中共三亚城市投资建设运营有限公司委员会关于巡察整改进展情况的通报

 

根据市委统一部署，2023年7月17日至9月16日，市委第四巡察组对中共三亚城市投资建设集团有限公司委员会进行巡察，并于11月2日反馈巡察意见。根据《三亚市国有企业整合重组方案》（三办发〔2024〕13号）、《关于明确三亚市国有企业整合重组重点工作的通知》及市委、市政府相关会议指示批示精神，公司于2024年7月，整合重组为三亚城市投资建设运营有限公司（以下简称“城运公司”）。为做好巡察整改工作“后半篇文章”，城运公司党委将继续履行好巡察整改工作主体责任。根据《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、反馈问题整改情况

（一）学习党的二十大精神、习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述不够深入

党委组织学习党的二十大精神重形式、轻效果，在项目精细化、标准化管理，打造高质量精品项目等方面缺乏思考，3名党委班子成员没有带头下基层宣讲党的二十大精神。党委理论学习中心组未将习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述纳入学习议题，特别是对中央国企改革“1+N”政策体系要求未深入学习研究，未结合城投集团实际制定贯彻落实措施。

整改落实情况：

1.公司3名党委委员于2023年9月底前已分别深入联系点进行宣讲党的二十大精神。

2.公司党委理论中心组已从2023年11月起将涉及公司中心业务相关内容纳入学习，重点学习有关国有企业改革和党的建设方面内容。

（二）履行职能责任缺位，贯彻落实中央、省委和市委工作要求有偏差

1.贯彻习近平总书记关于海南自贸港生态环保工作重要指示存在偏差。党委推进项目建设未牢固树立“两山”理念，2019年国家自然资源督察广州局发现海棠湾水系项目违法占用耕地和基本农田，并要求省政府督促整改，但党委对整改工作指导、督促、跟踪不到位，整改总体进展较慢，2020年和2021年连续两年被国家自然资源督察广州局点名批评。

整改落实情况：

（1）公司于2023年11月24日开展国有土地手续办理流程的专项培训。

（2）该项目基本农田已调出，不涉及永久基本农田。项目涉及的耕地2605.05亩以扣减耕地占补平衡指标的方式整改。按照要求，我司已配合区政府提供相关征地补偿材料，并积极协助落实耕地占补指标购买资金。  

（3）公司纪检组已约谈相关责任人。

2.落实省委主要领导指示精神有落差。2022年6月我市贯彻落实冯飞同志在三亚调研指示精神，要求城投集团2022年底前牵头落实“深入研究城市更新政策”和“积极推进城市更新试点项目”2个责任事项，但党委协调各责任单位推动力度不够大、跟踪督办不到位，至今仍未完成。

整改落实情况：

（1）2023年6月5日已印发《三亚市“城中村”城市更新项目实施工作指引》《三亚市国有建设用地上城市更新项目实施工作指引》2个配套文件。

   （2）编制《三亚海罗片区城市更新项目实施方案》《三亚临春片区城市更新项目实施方案》，推动海罗片区、临春片区城市更新项目进入落地实施阶段。

3.落实市委主要领导指示精神打折扣。2022年党委统筹推进小洲岛公园及三亚港公园项目不力，未按市委要求狠抓项目工期，被市委督查室亮红牌警示，原计划2023年1月前整体竣工，至今仍未完成。2022年党委推动解决南山停车场遗留问题不够有力，自2018年11月停工至今，时间长达近5年。海棠湾敬老院（一期）建设项目完成将近6年，因党委推动解决项目报审报验手续缓慢等问题不力，项目未办理竣工验收和移交。2021年该项目被纳入“查破促”活动整改清单后，至今仍未办结。

整改落实情况：

（1）小洲岛、三亚港公园项目推进专班已组建，且已完工并竣工验收，现已将园区开放使用。

（2）已制定《建设项目管理情况巡察反馈问题专项整改工作方案》，逐项解决历史遗留问题。目前南山停车场项目于2024年1月30日取得建设工程规划许可证，2024年2月6日取得施工图审查合格证，2024年2月7日取得施工许可证，2024年3月1日已复工，计划2024年9月30日完工。

（3）海棠湾敬老院项目已完成验收，已移交资料给市民政局。

（4）公司纪检组已约谈相关责任人。

（三）推进国企改革不够彻底、不够坚决

1.推动改革横向到边、纵向到底不够有力。党委未打通城投全产业链条，项目“投建管运”一体化建设不足，推动落实市委市政府关于基础设施“建管”一体化重要工作部署没有实质性进展，主动争取职能部门政策支持的工作力度不够，城市综合产业发展未“破冰”，多个公共工程遗留问题未得到解决。截至巡察撤点，仍有27个遗留问题尚未解决，其中工程类17个，经营管理类10个。

整改落实情况：

（1）关于项目“投建管运”一体化问题，目前三个公园驿站2023年已完成建设并投入运营。已于2023年9月份接管小洲岛公园和三亚港公园维护管养。星光大道运营已于2023年10月接管运营。目前小洲岛公园、三亚港公园、三亚人才星光驿站整体管护情况良好。

（2）关于17个工程类遗留问题，已制定《建设项目管理巡察反馈问题专项整改工作方案》，逐步推进。

（3）关于10个经营管理类遗留问题，已制定《运营管理整改专项工作方案》，逐步解决历史遗留问题。

（4）公司纪检组已约谈相关责任人。

2.对股权投资疏于管控。党委未按照国资国企改革工作要求对下属企业开展“关停并转”，部分二级公司股权划转工作缓慢，没有实现“瘦身健体”，提高市场竞争力。3家企业股权划转工作，至今仍未完成。

整改落实情况：

已完成2家公司股权转让工作；1家公司因2024年国企改革，计划将相关股权转出，目前正在对接办理。

3.自主运营管理能力不强。党委推动落实国有资产保值增值举措乏力，国有资产存在损失浪费风险。2019年至2022年，净资产收益率和资产周转率低，大量资产利用效率不高，盈利能力不强；营运资金比率低，流动资产不能覆盖流动负债，依靠自身造血功能偿付债务的能力不足，短期债务偿债风险较大；贷款资金使用效率不高，仅通过投资保本型理财产品勉强保值，未能充分发挥自有资金的杠杆效应。

整改落实情况：

（1）已制定《资金管理及往来清理财务专项整改工作方案》，逐步推进。

（2）已制定《运营管理整改专项工作方案》，逐步推进，截至目前：

①东岸项目地块三及西瓜、芒果（一期）项目商业2023年下半年已完成商业资产年租金评估及备案工作，编制商业招商方案并按程序报公司审议通过，并对外开展宣传工作，持续留意意向客户资源，商业资产招商前期准备工作已全部完成。待项目交付使用后立即开展招商工作。

②已于2023年12月完成同心家园八期配套商业约2000平方米商业资产租赁合同签订工作。

③2023年11月1日已完成签订同心家园八期土地出让协议补充协议，并已按规定补缴地价款，已完善用地手续，11月11日完成摇取选房顺序号，11月14日举行此现场选房，共计54套；已根据市保障办复核名单办理签约手续53户（余一户因个人原因放弃购房资格）。

（四）党委领导核心作用虚化弱化

1.发挥“把方向、管大局、保落实”的领导核心作用不够充分。党委对项目把关定向不够，执行民主集中制不到位，个别项目未经党委集体研究讨论，违反合同约定超付工程进度款。

整改落实情况：

（1）已组织相关项目管理人员对合同履约及支付工程进度款进行专题培训，加强合同履约及支付工程进度款管理，杜绝此类问题再次发生。

（2）纪检组已约谈相关责任人。

2.党的领导融入公司治理不彻底。党委未要求10家下属企业将党建工作要求写入公司章程，未落实党组织在公司治理中的法定地位。

整改落实情况：

（1）6家由国资占据主导地位的下属公司均已将党建工作写入公司章程，且完成工商备案。

（2）已向2家参股公司发函争取将党建工作写入公司章程。

（3）正在推进2家公司的清算注销工作，不再修改章程写入党建内容。

3.资金集中管理未全覆盖。2022年城投集团建立“资金池”，推行“财务中心”管控模式，但42家下属企业中仅有5家实现资金集中管理，资金集中调度和使用效率不高，资金风险管控能力不强。

整改落实情况：

根据公司资金归集原则，主要的资金归集对象为下属全资公司。经统计，符合条件应纳入归集的成员公司共16家，已全部完成归集，充分实现对各成员企业的资金应纳尽纳、应管尽管。

（五）对下属企业失察失管

1.对外参股投资投而不管。2019年以来，城投集团参股投资7家企业，其中6家企业投资收益均为负数，1家参股企业未实际开展业务，存在国有资产流失风险。

整改落实情况：

已制定《运营管理整改专项工作方案》，逐步推进，截至目前，3家公司2023年已实现盈利；1家公司股权已转让，投资亏损已收回；1家公司正在开展清算，预计待项目和公司清算完毕后，可实现投资收益；1家公司根据国资国企改革要求，股权已划转出去；1家公司投资款收回问题，因公安局已作出不予立案通知书，公司启动刑事责任追究终止。通过每周定期向徐某追缴，2024年3月6日徐某委托他人转账30万元至公司账户，截至目前已收回130万元。

（六）现代企业制度运行不规范，推进治理体系和治理能力现代化不够扎实

1.现代企业制度的笼子扎得不牢。未按规定建立和完善工程质量管理制度、落实整改制度和工程建设后评估管理制度，项目管理不够规范，过程管控及后期评估落实不到位。至今仍沿用原城投公司2017年制定的《合同管理办法》和《投资管理规定》。董事会未按《风险管理制度》履行听取年度风险工作总结报告和批准重大风险评估报告职责。下属企业智程规划信息公司未落实一车一卡（绑定）管理制度，油卡使用未登记，2辆公务用车使用4张油卡，同一油卡短时间内出现连续两次加油。

整改落实情况：

（1）已修订印发《投资管理规定》《合同管理办法》。

（2）2023年度风险工作总结报告已向董事会报告。无重大风险不开展重大风险评估报告。

（3）已将50.71L油费退回至公司账户，并开展公司及下属公司公务车辆专项治理整改工作。

2.主动接受出资人监督存在短板。党委贯彻落实《三亚市国资委出资人监管权力和责任清单（试行）》不到位，部分责任事项脱离市国资委的监管。比如，内部审计工作未报市国资委备案。

整改落实情况：

已将2023年度内部审计工作报告发文向市国资委报备。

（七）落实全面从严治党主体责任有缺失

1.廉政“防护网”织得不牢不密，没有形成全面从严治党的高压态势。1名领导班子组织规矩意识淡薄，表率作用发挥不充分，因不如实向组织报告个人事项，2022年被市纪委给予党内警告处分。

整改落实情况：

（1）组织领导干部学习《关于领导干部报告个人有关事项的规定》，并严格执行。今后对涉及需要及时报告的事项，提醒领导干部及时报告。

（2）本人已在党委会上进行检讨。

（3）已在2022年民主生活会上进行自我批评。

2.落实“一岗双责”不到位，压力传导层层递减。对重点领域、重点岗位和关键环节的监督缺乏针对性，在落实风险防控上举措不多，领导干部违纪违法案件时有发生。但党委开展以案为鉴、“以身边事教育身边人”工作不够到位。党委未在集团本部和下属企业范围内开展以案促改工作，压力传导没有一竿子插到底，没有达到举一反三、以案促改的效果。

整改落实情况：

扎实开展党纪学习教育，组织100余党员干部职工参加“以案为鉴守初心 警钟长鸣筑清廉”主题全省警示教育三亚巡回展，结合主题党日组织赴三亚市廉洁文化主题公园、三亚廉政教育基地等进行现场观摩教育，微信及时推送典型案例通报，已将公司违规违纪案例在公司警示大会上进行通报，在各党组织也组织传达相关案例，达到“以身边事教育身边人”效果。

3.推进清廉城投建设力度不够。对清廉城投建设研究谋划不够，廉洁教育、廉洁文化建设未有效深入落实到基层一线、项目工地，作为创建“清廉企业”试点单位，未创建“清廉文化角”和“清廉工程”示范点，未将身边的腐败案件、廉政风险点转化为干部职工喜闻乐见的文化产品，崇清尚廉的氛围尚未形成。

整改落实情况：

（1）已创建“清廉文化角”。

（2）已完成公司党支部与安置区项目结对共建，并开展廉洁共建活动。

（3）扎实开展党纪学习教育。

（八）推动解决历史遗留问题态度不够坚决

1.未清理长期挂账问题。目前城投集团及下属企业未清理挂账金额高达6.48亿元，最长挂账时间15年。

整改落实情况：

已制定《资金管理及往来清理财务专项整改工作方案》，持续推进。长期挂账已完成清理34618.89万元，剩余款项清理工作正在持续推进中。

2.推动处置闲置资产力度不够。未制定行之有效的盘活措施，大量经营性资产闲置时间长，未取得预期收益。同心家园四期、五期、八期闲置商铺出租困难，整体出租率仅54%；至今剩余63套房源未分配，资金回笼不及时，每年承担空置物业费及税金15万余元。

整改落实情况：

（1）截至2023年12月31日“同心家园”四五八期商铺出租率已达79.56%。

（2）“同心家园”八期剩余套房源已完成安居房转换，并售出53套。

3.追缴经营收入不力。目前城投集团及下属企业各类经营收入应收未收共1.64亿元，资金流失风险大。

整改落实情况：

已制定《资金管理及往来清理财务专项整改工作方案》，持续推进。已追缴营收共计9166.39万元，剩余款项追缴工作正在按时序持续推进中。

4.解决涉法涉诉纠纷举措不多。2019年7月以来，集团及下属企业发生法律诉讼纠纷案件132宗，影响企业正常生产经营。

整改落实情况：

（1）聘请法律顾问，针对公司及各下属公司重大、疑难法律事务以及诉讼案件，充分研究，形成专业技术合力，提出解决方案，提高风险防控能力。

（2）已发布通知要求诉讼案件专人跟踪，依法依规加快推进案件结案，截至目前，本轮巡察提出126宗诉讼案件结案率已达到75%。

（3）通过案件经验，举一反三做好风险提示。

（九）对公共工程关键环节风险防控不够严

1.统筹推进项目建设不够主动。落实省市领导对聚焦“项目为王”推动项目全生命周期管理的指示要求担当作为不够，在推动项目建设中统筹协调、跟踪督办不到位，部分项目前期工作不充分。2022年3月，前期调研三亚东岸片区道路建设项目施工条件不充分，未达到开工条件贸然开工随即停工，433万元预付款存在流失风险。

整改落实情况：

（1）东岸片区道路建设项目目前完成产值达80%，已严格按合同约定支付相应进度款，并修订《工程建设管理规定（修订）》。

（2）公司纪检组已约谈相关责任人。

2.招标投标环节监管缺失。对招投标工作监督管理不到位，负责管理部门对项目招标文件审核把关不够严，部分招标条款设置不合理。2022年三亚湾路段滨海公园（凤凰大桥-小洲岛复绿公园）工程施工、监理招标文件均设置了特定行业的业绩，施工招标中未中标的4家单位投标函标点符号错误异常一致，涉嫌围标串标。2018年市中医院改扩建项目（一期）设计招标文件设定设计周期仅80天，比设计周期定额规定时间少184天，因设计周期严重压缩，导致图纸设计深度不够，错项漏项较多，工程变更700余项。

整改落实情况：

（1）已定期组织招投标专题学习学习培训，做好“机器管招投标”工作，完善招标文件审核机制。

（2）对设置不合理招标条件的招标代理机构已发函通报，约谈法定代表人，暂停合作，对涉嫌围标串标事宜已报告至主管部门。

（3）公司纪检组已约谈相关责任人。

3.项目建设质量监管缺位。履行日常跟踪监督管理职责不够到位，公共卫生中心、榆红医院、海棠湾农村厕所等部分项目不按施工图施工、偷工减料，存在质量问题及安全隐患。

整改落实情况：

（1）关于公共卫生中心、榆红医院、海棠湾农村厕所项目管理不善的问题，已对存在的质量问题进行排查及整改，并组织相关项目管理人员进行专业知识及质量管理培训，杜绝此类问题再次发生。

（2）公司纪检组已约谈相关责任人。

4.资金拨付环节把关不严。对项目建设廉政风险点没有严格落实防控措施，海棠湾开发公司背离招标文件签订补充协议，将林旺中学工程进度款支付比例由80%调整到85%，截至2023年7月，累计超付进度款636.7万元。

整改落实情况：

（1）关于林旺中学超付工程款问题，目前林旺中学项目实际产值已超过支付的工程款。

（2）公司纪检组已约谈相关责任人。

（十）深化作风整顿不够到位

党委抓作风建设不严不实，项目管理人员在履职尽责过程中存在不作为、乱作为等问题。2021年城投集团在月川安置区项目建设及监管过程中组织实施不力、工作措施不实、质量监管不严，交房后频繁出现质量问题，引起居民反复投诉和网络曝光，产生不良社会影响。海棠湾开发公司未到现场督促整改核实12345热线群众反映交通指示牌方向错误问题，谎报处理结果被通报批评。置业公司作为三亚湾路段滨海公园（凤凰大桥-小洲岛复绿公园）项目业主单位，不按合同约定履行职责，降低标准处罚施工单位，应罚18.15万元，仅罚3.2万元。

整改落实情况：

（1）已修订完善《12345政府服务热线平台办理工作暂行规定》，并严格执行。

（2）公司对月川安置南区房屋质量问题深刻检讨反思，并在临春安置区建设项目建设过程中主动邀请村民参与监督。

（3）建设单位已根据合同约定，对施工单位各项违约情况进行处罚，多错并罚金额共计35万元，已在该项目第三期进度款中扣除相应罚金。

（十一）基层党组织在企业经营中发挥党的领导作用不充分

1.推动党建工作融入企业生产经营乏力。2021年智城党支部成立，但班子精力和重心放在企业经营和运营上，以场地受限为由，党建阵地尚未建成，也没有发展党员。

整改落实情况：

（1）已按照“六有”标准完成党建阵地各项制度、党旗、入党誓词等上墙。

（2）该党支部目前已有入党积极分子3名，发展对象1名，预备党员1名。

2.党内政治生活不严肃。城投集团及下属企业有5名干部职工受到党纪政务处分，但分管领导在当年度民主生活会上未就问责一事进行说明和深刻检查，其他与会人员也没有结合此事开展针对性的批评。

整改落实情况：

已立行立改，领导班子成员将认领分管领域的干部职工受到党纪政务处分情况，纳入2023年度民主生活会，并长期坚持。

3.执行工会政策不到位。城投集团违规按领导班子50元/月、中层人员30元/月、普通员工10元/月的标准收缴工会费用，巡察期间追回少收工会费11.08万元。城投园林绿化公司工会违规利用行政账户发放工会福利。

整改落实情况：

（1）已立行立改，公司于2023年8月30日完成对员工补缴工会会费金额进行测算，9月发放工资时已给予一次性扣款，今后严格按照新的标准足额收缴会费。

（2）已制定还款计划，按计划还款。

（十二）落实巡察、审计整改“后半篇文章”不到位

2018年8月上轮巡察反馈问题共42个，未完成整改1个，海棠湾企业管理公司尚未归还海棠湾开发公司503.2万元。2019年以来，审计部门对城投集团及下属企业反馈问题51个，未完成整改8个；城投集团内部专项审计反馈问题34个，未完成整改3个。部分问题存在边改边犯现象。

整改落实情况：

1.上轮巡察未完成整改问题：已制定分步还款计划，2023底已还款103.2万元；截止2024年6月中旬，已将剩余欠款全部归还。

2.内外部审计整改问题：

（1）已制定并印发《审计查出问题整改工作办法》，建立健全整改长效机制，做好审计整改“后半篇文章”，避免再次出现边改边犯现象。

（2）已分类梳理并建立审计问题台账，明确整改时限、责任单位、牵头领导及具体责任人，动态监督审计整改工作，并及时向总经理办公会、党委会汇报，同时按市审计局要求报送整改进展。正在有序推进各项整改工作。2023年7月至今未存在执行基本建设程序不到位类似问题被行政处罚。

二、意见建议采纳落实情况

（一）意见建议：强化政治担当，坚决贯彻落实中央、省委和市委决策部署

落实情况：一是将党的二十大精神和习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述纳入党委理论学习中心组学习内容。二是积极推进国企治理体系和治理能力现代化，把党的领导融入公司治理，完善法人治理结构、风险防控体系等管理机制，充分发挥董事会职能。三是加强运营管理能力，大力盘活闲置资产，提高盈利能力和资产增值能力。四是研究解决历史遗留问题。五是强化意识形态工作，重视12345政府热线工单和网络舆情处置工作，及时回应群众关切，彻底解决好月川安置区网络舆情反复发生问题。

（二）意见建议：压实“两个责任”，扎实推进清廉城投建设

落实情况：一是班子成员严格履行“一岗双责”，加强对分管部门、下属公司的管理，对出现的苗头性、倾向性问题早发现、早提醒、早纠正。二是加强党支部规范化建设，充分发挥基层党组织在企业经营中党的领导作用，推动党建工作融入企业生产经营。三是深入开展警示教育、廉洁和纪律作风教育，扩大以案促改覆盖面，使干部职工时时感受到纪律的约束。四是加强作风建设，结合“制度执行年”暨优化营商环境工作等活动，推进干部能力提升建设，提高主动服务意识和履职能力，加强对重点岗位和关键环节的监督，建立健全廉洁风险防范机制，确保公权力正确行使，打造干事创业、勇于担当的干部队伍。五是进一步规范选人用人工作，加强人才队伍建设，做好人才引进与培养，形成人才集聚效应。六是加强清廉阵地建设，开展廉洁教育、廉洁文化建设进基层一线、进项目工地活动，努力营造崇清尚廉的良好氛围，让干部职工接受廉洁文化的熏陶，打造清廉城投建设标杆。

（三）意见建议：扛起主体责任，做好巡察“后半篇文章”

落实情况：一是推动系统整改，对巡察发现的问题要深入剖析问题根源，举一反三，着力抓好长效机制建设。二是把抓整改融入日常工作，融入深化国企改革、管党治党、班子队伍建设，真正把巡察整改成果转化为解放思想、改进作风、推动工作的强大动力，为三亚打造海南自贸港建设新标杆扛起城运担当。

欢迎广大党员干部/干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：88668818；电子邮箱syctdqb@163.com。